为筑牢合规防地，2025年7月24日，广发银行成王人分行特邀资深金融讼师对分行信贷条线职工、各单元合规员、反洗钱合规员讲课，聚焦信贷民事风险、反洗钱新规及信贷刑事风险三大中枢，详解考虑法律包袱及监管条目。本次步履以“强化合规意志，矜重法律风险”为主题，旨在通过深化理解典型案例，普及法律常识，疏导职工设直立确的办事操守，遵守合规底线。

培训中，讼师详解信贷民事风险，蚁集某银行通说念业务的惨痛教学，强调贷款“三查”的要津作用；解读反洗钱新规时，以某机构及处理东说念主员未按轨则本质客户身份识别义务被处罚等案例，明确“风险为本”原则下的尽责看望条目；理解信贷界限刑事风险，通过某银行客户司理表里通同监犯披发贷款被判有期徒刑等案例，警示监犯披发贷款罪、违纪出具金融票证罪的组成要件及成果。

通过本次培训暨警示教师步履世博shibo登录入口，参训东说念主员对生意银行常见法律合规风险有了更明晰的主张，合规意志和风险矜重才调赢得权贵进步。改日，广发银行成王人分即将抓续深化法律合规责任，不断优化培训本色，立异培训形貌，强化与考虑单元的同样合作，抓续完善法律风险防控机制，守牢合规方向底线。